マネーロンダリングとは、複雑な銀行振込や商取引を行うことによって違法に取得された資金の出所を隠すプロセスである。麻薬密売やテロ資金などの違法行為によって調達した大量の資金を合法的な資金源から調達したように見せることができる。また、マネーロンダリング自体が犯罪である。世界で毎年数十兆円がマネーロンダリングされている。一部の暗号通貨は、匿名性が高い点などがマネーロンダリングに利用される可能性があるとして、問題視されている。